Doanh nghiệp nào phải nhận biết khách hàng theo luật chống rửa tiền: tự kiểm
Sàn bất động sản, tiệm vàng, công ty kế toán, văn phòng công chứng có phải làm KYC không? Cách tự kiểm ngành của bạn và những việc phải gánh khi thuộc diện.
#nhận biết khách hàng
Khi nào phải nhận biết khách hàng và cập nhật lại hồ sơ: các thời điểm luật bắt buộc
Lần đầu thiết lập quan hệ, giao dịch lớn không thường xuyên, khi có nghi ngờ: các thời điểm phải nhận biết khách hàng và cách cập nhật hồ sơ khách quen.
Khách hàng từ chối cung cấp thông tin nhận biết: dừng giao dịch, ghi nhận, báo cáo
Khách không đưa căn cước, đưa thiếu, viện quyền riêng tư hay hứa bổ sung sau: doanh nghiệp xử lý thế nào cho đúng luật chống rửa tiền mà không xúc phạm khách.