Chuyên mục
Khám phá nội dung theo từng chủ đề
Kiểm căn cước, giấy tờ tuỳ thân người khác đưa
Bạn là chủ trọ, nhà tuyển dụng, tiệm cầm đồ, cho thuê xe: nhận căn cước gắn chip, VNeID xuất trình, hộ chiếu người nước ngoài — đối chiếu mặt, đọc chip bằng ứng dụng, mã QR, căn cước cũ còn dùng không, được chụp/lưu bản sao đến đâu, không được giữ bản chính, giấy tờ có dấu hiệu sửa.
10 bài viếtXác minh văn bằng, chứng chỉ
Tuyển dụng và hồ sơ: tra cứu văn bằng đại học – cao đẳng – trung cấp, chứng chỉ ngoại ngữ – tin học, chứng chỉ hành nghề, bảng điểm; xin xác minh trực tiếp với trường, văn bằng cấp trước khi có cơ sở dữ liệu, người lao động nộp bằng giả thì xử lý thế nào.
10 bài viếtHoá đơn, chứng từ thật giả
Kế toán, người mua hàng nhận hoá đơn điện tử: tra hoá đơn trên cổng của cơ quan thuế, mã của cơ quan thuế, hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn – ngừng hoạt động, phiếu thu – biên lai, chứng từ thanh toán chuyển khoản giả (ảnh chụp màn hình), uỷ nhiệm chi giả.
10 bài viếtVăn bản, hợp đồng ký số bạn nhận được
Phía người nhận: hợp đồng điện tử, văn bản ký số, giấy tờ bản điện tử — kiểm chữ ký số còn hiệu lực, ký bởi đúng người có thẩm quyền, văn bản bị sửa sau khi ký, dấu thời gian, ảnh chụp chữ ký – chữ ký scan không phải chữ ký số, lưu trữ để làm chứng cứ.
10 bài viếtGiấy tờ nhà đất, xe: nhận ra giả
Trước khi đặt cọc, mua bán: sổ đỏ – sổ hồng giả hoặc đã thế chấp, tra thông tin tại văn phòng đăng ký đất đai, hợp đồng công chứng giả, giấy đăng ký xe giả – xe đang cầm cố, người bán không phải chủ thật, giấy uỷ quyền bán nhà giả.
10 bài viếtXác minh đối tác, người đại diện, giấy uỷ quyền
Ký hợp đồng với doanh nghiệp lạ: kiểm đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, giấy uỷ quyền ký, con dấu – không còn bắt buộc đăng ký mẫu, doanh nghiệp mạo danh, website – email – tài khoản ngân hàng không khớp tên công ty, xác minh trước khi chuyển tiền đặt cọc.
10 bài viếtNghĩa vụ nhận biết khách hàng của doanh nghiệp
Ngành nào phải nhận biết khách hàng (KYC) theo pháp luật phòng, chống rửa tiền: kinh doanh bất động sản, vàng bạc, cầm đồ, công chứng, kế toán dịch vụ, ví điện tử…; thu thập gì, xác minh ra sao, lưu bao lâu (nguyên lý), giao dịch đáng ngờ, khách từ chối cung cấp, khách hàng nước ngoài.
10 bài viếtXác thực giao dịch ngân hàng: tình huống khó
Những ca khó khi ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc, OTP: người cao tuổi không quét được mặt, người nước ngoài, căn cước hết hạn – đổi số, tài khoản doanh nghiệp nhiều người duyệt, chuyển tiền cho người thân hộ, tài khoản bị tạm khoá vì thông tin không khớp, quyền khiếu nại với ngân hàng.
10 bài viếtKhi bạn bị mạo danh
Thông tin, giấy tờ của bạn bị dùng để mở tài khoản, vay tiền qua ứng dụng, đăng ký SIM, thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện "bù nhìn": phát hiện, khoá, trình báo công an, yêu cầu ngân hàng – nhà mạng – cơ quan đăng ký kinh doanh, chứng minh không phải mình, dọn lịch sử tín dụng.
10 bài viếtTrách nhiệm khi xác thực sai, dùng giấy tờ giả
Ai chịu khi giấy tờ giả lọt qua: người làm giả – người sử dụng (nhắc hình sự để phòng tránh), bên nhận không kiểm, tổ chức tín dụng xác thực sai, công chứng viên, nhà tuyển dụng nhận bằng giả; hợp đồng ký với người không có thẩm quyền có hiệu lực không, bồi thường, tố giác.
10 bài viết