Người nước ngoài đổi hộ chiếu, gia hạn tạm trú: giữ tài khoản ngân hàng không bị chặn
Hộ chiếu mới khác số, thị thực sắp hết hạn, hộ chiếu đang nộp để gia hạn: vì sao tài khoản của người nước ngoài bị chặn giao dịch và cập nhật theo thứ tự nào.
#cập nhật thông tin khách hàng
Thông tin ngân hàng lệch dữ liệu dân cư: sai tên, ngày sinh, giấy tờ cũ, sửa ra sao
Tài khoản báo không đối chiếu được vì sai dấu tên, ngày sinh, còn ghi số chứng minh cũ: xác định sai ở ngân hàng hay ở giấy tờ, sửa đúng nơi, đúng thứ tự.
Khi nào phải nhận biết khách hàng và cập nhật lại hồ sơ: các thời điểm luật bắt buộc
Lần đầu thiết lập quan hệ, giao dịch lớn không thường xuyên, khi có nghi ngờ: các thời điểm phải nhận biết khách hàng và cách cập nhật hồ sơ khách quen.