Thông tin nhận biết khách hàng: cá nhân, tổ chức cần thu gì và xác minh ra sao
Phiếu nhận biết khách hàng cần những thông tin gì với cá nhân và tổ chức, lấy từ đâu, xác minh bằng cách nào, và giữ hồ sơ sao cho an toàn, đúng luật dữ liệu.
#bảo vệ dữ liệu cá nhân
Khách hàng từ chối cung cấp thông tin nhận biết: dừng giao dịch, ghi nhận, báo cáo
Khách không đưa căn cước, đưa thiếu, viện quyền riêng tư hay hứa bổ sung sau: doanh nghiệp xử lý thế nào cho đúng luật chống rửa tiền mà không xúc phạm khách.