Thông tin nhận biết khách hàng: cá nhân, tổ chức cần thu gì và xác minh ra sao
Phiếu nhận biết khách hàng cần những thông tin gì với cá nhân và tổ chức, lấy từ đâu, xác minh bằng cách nào, và giữ hồ sơ sao cho an toàn, đúng luật dữ liệu.
#khách hàng tổ chức
Xác định chủ sở hữu hưởng lợi khi khách hàng là công ty: hỏi gì, đối chiếu gì, ghi gì
Người ký hợp đồng chưa chắc là người đứng sau công ty. Cách bên nhận xác định chủ sở hữu hưởng lợi của khách: câu hỏi, nguồn đối chiếu, dấu hiệu đứng tên hộ.