#giao dịch không thường xuyên

Khi nào phải nhận biết khách hàng và cập nhật lại hồ sơ: các thời điểm luật bắt buộc

Lần đầu thiết lập quan hệ, giao dịch lớn không thường xuyên, khi có nghi ngờ: các thời điểm phải nhận biết khách hàng và cách cập nhật hồ sơ khách quen.