#quy định nội bộ phòng chống rửa tiền

Phân loại rủi ro rửa tiền của khách hàng: tiêu chí, ba mức và biện pháp tăng cường

Cách doanh nghiệp nhỏ xếp khách hàng vào mức rủi ro thấp, trung bình, cao theo bốn nhóm yếu tố, và những biện pháp tăng cường phải làm với khách rủi ro cao.