Doanh nghiệp nào phải nhận biết khách hàng theo luật chống rửa tiền: tự kiểm
Sàn bất động sản, tiệm vàng, công ty kế toán, văn phòng công chứng có phải làm KYC không? Cách tự kiểm ngành của bạn và những việc phải gánh khi thuộc diện.
#kinh doanh vàng bạc đá quý
Cửa hàng vàng bạc, đá quý nhận biết khách hàng: quy trình tại quầy và hồ sơ cần giữ
Chủ tiệm vàng bạc, đá quý cần làm nhận biết khách hàng thế nào ở quầy: khi nào hỏi giấy tờ, mua vào của khách phải kiểm gì, xử lý khách chia nhỏ và lưu hồ sơ.