Khi nào phải nhận biết khách hàng và cập nhật lại hồ sơ: các thời điểm luật bắt buộc
Lần đầu thiết lập quan hệ, giao dịch lớn không thường xuyên, khi có nghi ngờ: các thời điểm phải nhận biết khách hàng và cách cập nhật hồ sơ khách quen.
#giao dịch giá trị lớn
Báo cáo giao dịch đáng ngờ ở doanh nghiệp nhỏ: từ lúc phát hiện đến khi gửi đi
Chuỗi việc nội bộ khi phát hiện giao dịch đáng ngờ: ai ghi nhận, ai đánh giá, báo cáo gồm gì, giữ bí mật ra sao và doanh nghiệp làm gì sau khi đã báo cáo.