Doanh nghiệp nào phải nhận biết khách hàng theo luật chống rửa tiền: tự kiểm
Sàn bất động sản, tiệm vàng, công ty kế toán, văn phòng công chứng có phải làm KYC không? Cách tự kiểm ngành của bạn và những việc phải gánh khi thuộc diện.
#đối tượng báo cáo
Báo cáo giao dịch đáng ngờ ở doanh nghiệp nhỏ: từ lúc phát hiện đến khi gửi đi
Chuỗi việc nội bộ khi phát hiện giao dịch đáng ngờ: ai ghi nhận, ai đánh giá, báo cáo gồm gì, giữ bí mật ra sao và doanh nghiệp làm gì sau khi đã báo cáo.