Phát hiện giấy tờ giả: tố giác ở đâu, giữ vật chứng và quyền của người báo tin
Cầm trong tay một tấm giấy nghi giả: tố giác ở đâu khi công an cấp huyện không còn, đơn ghi gì, giữ giấy giả ra sao, việc không nên làm và quyền của người tố gi
#báo cáo giao dịch đáng ngờ
Giao dịch đáng ngờ khi bán bất động sản: dấu hiệu chủ đầu tư, sàn cần nhận ra
Người mua không biết gì về căn nhà, tiền cọc từ tài khoản lạ, huỷ cọc xin hoàn về chỗ khác: những dấu hiệu đáng ngờ chủ đầu tư, sàn bất động sản cần nhận ra.
Khách hàng từ chối cung cấp thông tin nhận biết: dừng giao dịch, ghi nhận, báo cáo
Khách không đưa căn cước, đưa thiếu, viện quyền riêng tư hay hứa bổ sung sau: doanh nghiệp xử lý thế nào cho đúng luật chống rửa tiền mà không xúc phạm khách.
Báo cáo giao dịch đáng ngờ ở doanh nghiệp nhỏ: từ lúc phát hiện đến khi gửi đi
Chuỗi việc nội bộ khi phát hiện giao dịch đáng ngờ: ai ghi nhận, ai đánh giá, báo cáo gồm gì, giữ bí mật ra sao và doanh nghiệp làm gì sau khi đã báo cáo.